為深入貫徹黨的二十大關(guān)于堅持受賄行賄一起查的重要精神，認(rèn)真落實《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)受賄行賄一起查的意見》，在保持懲治受賄高壓態(tài)勢的同時，嚴(yán)肅查處行賄，多措并舉提高打擊行賄的精準(zhǔn)性、有效性，推動實現(xiàn)對腐敗問題的標(biāo)本兼治，安徽省監(jiān)察委員會、安徽省人民檢察院選編了5起行賄犯罪典型案例，現(xiàn)予發(fā)布。
全省行賄犯罪典型案例
1.肖某某行賄案
2.張某某行賄、貪污案
3.王某某行賄案
4.馬某行賄案
5.王某對非國家工作人員行賄案
案例一
肖某某行賄案
【關(guān)鍵詞】
掃黑除惡 追加漏罪 打傘破網(wǎng) 多人多次行賄 監(jiān)檢銜接
【要旨】
監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)在常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭過程中，深入貫徹受賄行賄一起查的重要決策部署，在“打傘破網(wǎng)”的同時，多措并舉提高打擊行賄犯罪的精準(zhǔn)性、有效性。各級監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)立足職責(zé)定位，堅持同向發(fā)力，充分運用問題線索移送反饋機制，及時通報會商，強化協(xié)同辦案，形成攻堅合力，全面“打財斷血”。
【基本案情】
被告人肖某某，男，1960年8月出生，漢族，安徽某民生藥業(yè)有限公司法定代表人。
以被告人肖某某為首要分子的惡勢力犯罪集團(tuán)采取暴力、威脅手段，有組織地實施尋釁滋事、強迫交易、妨害公務(wù)等十余起犯罪，為非作惡，欺壓百姓，造成惡劣的社會影響。2020年9月27日，肖某某因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、故意傷害罪，被滁州市瑯琊區(qū)人民法院判處有期徒刑二十年，并處罰金十萬元。
服刑期間，發(fā)現(xiàn)肖某某還存在遺漏行賄罪行，其在2000年至2016年期間，為惡勢力犯罪集團(tuán)尋求“保護(hù)傘”以及為工程承攬、公司運營等方面謀取非法利益，先后賄送阜陽市太和縣原縣委書記肖某、太和縣舊縣鎮(zhèn)原黨委書記李某、阜陽市國稅局原局長柴某某、阜陽市公安局潁泉分局原局長孫某某（均已判決）等11名國家工作人員，共計財物229.5306萬元人民幣和1.3萬美元。滁州市全椒縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)后，經(jīng)安徽省人民檢察院指定，滁州市瑯琊區(qū)人民檢察院審查起訴肖某某涉嫌行賄案。2021年6月24日，滁州市瑯琊區(qū)人民法院以行賄罪判處肖某某有期徒刑六年，并處罰金三十萬元。
【監(jiān)察、檢察履職情況】
（一）監(jiān)檢協(xié)作配合，共同推進(jìn)受賄行賄一并查處。滁州市公安機關(guān)在對肖某某等人惡勢力集團(tuán)犯罪偵查過程中，檢察機關(guān)應(yīng)邀派員提前介入，發(fā)現(xiàn)賄賂犯罪線索，提出及時將問題線索移交監(jiān)察機關(guān)的意見，推動公安偵查和監(jiān)察調(diào)查有效銜接。肖某某因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、故意傷害罪被判決后，監(jiān)察機關(guān)查明肖某某為謀取不正當(dāng)利益，向多名國家工作人員賄送財物，嚴(yán)重破壞職務(wù)行為廉潔性和當(dāng)?shù)卣紊鷳B(tài)，對其立案調(diào)查并移送檢察機關(guān)審查起訴，依法追究其行賄的刑事責(zé)任。
（二）深化“打傘破網(wǎng)”，全面“打財斷血”。監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)同向發(fā)力，嚴(yán)厲懲治涉黑涉惡腐敗的“保護(hù)傘”。檢察機關(guān)在辦理肖某某惡勢力集團(tuán)案件中，充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，針對辦案中發(fā)現(xiàn)的稅收征收疏漏，向犯罪地的稅務(wù)部門制發(fā)檢察建議，相關(guān)建議被采納；認(rèn)真清查涉案財產(chǎn)，針對部分權(quán)屬不清的涉案財產(chǎn)及時建議偵查機關(guān)、監(jiān)察機關(guān)調(diào)取財產(chǎn)權(quán)屬證據(jù)并形成補充審查報告，提出對財產(chǎn)的處理意見，最終法院判決依法追繳，沒收涉案財產(chǎn)。
（三）嚴(yán)格依照證據(jù)材料，準(zhǔn)確認(rèn)定涉案罪名。辦案中，肖某某不僅對已判決的惡勢力犯罪行為毫無悔過之心，且對行賄犯罪供述時常反復(fù)，認(rèn)罪悔罪態(tài)度差。監(jiān)察機關(guān)堅持“重證據(jù)不輕信口供”原則，依法收集肖某某行賄犯罪的各項證據(jù)；檢察機關(guān)經(jīng)審查并充分運用證據(jù)，認(rèn)為肖某某雖供述反復(fù)，但在案證人證言、銀行流水、生效判決書等書證，足以形成完整的證據(jù)鏈條，其行為構(gòu)成行賄罪，法院采納檢察機關(guān)意見。
【典型意義】
（一）堅持深挖徹查，斬斷“圍獵”與甘于被“圍獵”的利益鏈。檢察機關(guān)在常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭中要繼續(xù)認(rèn)真落實“打傘破網(wǎng)”要求，在著力打擊滋擾百姓安居樂業(yè)、破壞社會和諧穩(wěn)定的黑惡勢力犯罪過程中，注重通過辦案深挖案件背后的職務(wù)犯罪線索并及時移送，合力拔出給予黑惡勢力以非法庇護(hù)的“關(guān)系網(wǎng)”、“保護(hù)傘”，實現(xiàn)辦案力度、質(zhì)量與效果的有機統(tǒng)一，切實履行好推進(jìn)掃黑除惡斗爭的政治責(zé)任和歷史使命。
（二）破除“權(quán)錢交易”，貫徹受賄行賄一起查的重大決策部署。本案被告人的黑惡勢力犯罪行為及“保護(hù)傘”的受賄行為雖已得到依法追究，但不能只查“當(dāng)官的”,放過“送錢的”。行賄人不擇手段“圍獵”黨員干部是當(dāng)前腐敗增量仍有發(fā)生的重要原因，要深刻把握行賄問題的政治危害，嚴(yán)格貫徹落實《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)受賄行賄一起查的意見》精神，堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，使不敢腐、不能腐、不想腐一體化推進(jìn)取得更大的治理成效。
（三）堅持監(jiān)檢銜接，形成聯(lián)合懲戒行賄犯罪的工作合力。檢察機關(guān)在辦案過程中發(fā)現(xiàn)行賄犯罪線索，要加強與監(jiān)察機關(guān)的協(xié)作配合，建立健全線索移送、提前介入、程序銜接、證據(jù)審查等工作協(xié)作機制。既要針對個案中的特定問題會商溝通，也要針對查辦腐敗問題中出現(xiàn)的共性問題座談交流，通過監(jiān)檢的有效銜接，解決包括證據(jù)收集、事實認(rèn)定、法律適用、程序轉(zhuǎn)換、涉案財物處理等一系列重要問題，齊心協(xié)力推進(jìn)反腐敗斗爭，促進(jìn)干部清正、政府清廉、政治清明，以良好的政治生態(tài)確保黨的事業(yè)蓬勃發(fā)展。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國刑法》第六十四條、第七十條、第三百八十九條、第三百九十條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條
《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十五條
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第八條
案例二
張某某行賄、貪污案
【關(guān)鍵詞】
征地拆遷領(lǐng)域 補充起訴 警示教育 檢察建議 社會溯源治理
【要旨】
將受賄行賄一起查的要求貫徹落實到征地拆遷領(lǐng)域辦案過程中，監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)注重協(xié)作，加強銜接配合，準(zhǔn)確適用法律，形成反腐合力。加大對征地拆遷領(lǐng)域行賄犯罪查處力度，依法查辦、嚴(yán)厲打擊損害社會公共利益、破壞社會和諧穩(wěn)定的多次行賄、巨額行賄違法犯罪行為。檢察機關(guān)堅持懲防并舉，依法提出檢察建議，服務(wù)保障民生。
【基本案情】
被告人張某某，男，1972年10月出生，漢族，蚌埠某農(nóng)貿(mào)市場有限公司法定代表人。
2010年至2018年，被告人張某某在禹會區(qū)濱河西片區(qū)征遷安置過程中，為非法獲得更多征遷面積和補償款等不正當(dāng)利益，多次給予時任禹會區(qū)濱河西片區(qū)征遷辦現(xiàn)場負(fù)責(zé)人趙某某價值共計233萬余元財物；給予時任蚌埠市河道局副局長高某某價值27萬余元財物；給予時任禹會區(qū)濱河西片區(qū)征遷辦工作人員沙某某價值32萬余元財物、工作人員倪某某價值44萬余元財物、工作人員丁某價值67萬余元財物。
（貪污犯罪事實略）
張某某涉嫌行賄罪、貪污罪一案由蚌埠市蚌山區(qū)監(jiān)察委員會立案調(diào)查并移送蚌山區(qū)人民檢察院審查起訴。蚌山區(qū)人民檢察院將該案提起公訴后，發(fā)現(xiàn)張某某另有遺漏行賄罪行，應(yīng)當(dāng)補充起訴。2021年5月8日，蚌山區(qū)人民法院對蚌山區(qū)人民檢察院提起公訴的張某某行賄、貪污罪一案作出判決，以行賄罪判處張某某有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣七十萬元；以貪污罪判處張某某有期徒刑十年，并處罰金人民幣一百一十萬元；決定合并執(zhí)行有期徒刑十五年六個月，并處罰金人民幣一百八十萬元。宣判后，被告人張某某不服，提出上訴。蚌埠市中級人民法院審理后裁定駁回上訴，維持原判。
【監(jiān)察、檢察履職情況】
（一）強化監(jiān)檢銜接配合，準(zhǔn)確厘清案件定性。調(diào)查階段，蚌山區(qū)監(jiān)察委員會對張某某部分犯罪行為的性質(zhì)認(rèn)定及犯罪形態(tài)存在意見分歧，商請蚌山區(qū)人民檢察院提前介入。檢察機關(guān)經(jīng)全面分析在案事實和證據(jù)，對法律適用及證據(jù)完善提出了反饋意見。蚌山區(qū)監(jiān)察委員會采納檢察機關(guān)提前介入意見，補充完善證據(jù)后，向檢察機關(guān)移送起訴。
（二）審慎排查關(guān)聯(lián)線索，精準(zhǔn)打擊行賄犯罪。蚌山區(qū)人民檢察院在審查起訴過程中，發(fā)現(xiàn)張某某為了在征遷安置補償?shù)仁马椛现\取不正當(dāng)利益，給予時任禹會區(qū)濱河西片區(qū)征遷辦結(jié)算組成員丁某三套征遷安置房，價值67萬余元，有遺漏行賄罪行，立即與蚌山區(qū)監(jiān)委進(jìn)行了充分溝通。達(dá)成共識后，監(jiān)察機關(guān)立即成立工作專班，按照行賄罪的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，及時補充調(diào)查并補充移送起訴。蚌山區(qū)人民檢察院受理后，補強相關(guān)證據(jù)，依法向蚌山區(qū)人民法院補充起訴。
（三）深層剖析案發(fā)成因，促進(jìn)社會訴源治理。針對系列案中暴露出的問題，蚌山區(qū)人民檢察院結(jié)合征地拆遷領(lǐng)域職務(wù)犯罪的多發(fā)環(huán)節(jié)、財務(wù)監(jiān)管和涉案人員崗位分析原因，有針對性地向蚌埠市禹會區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)、交通部門等單位制發(fā)檢察建議，推動在流程審批、崗位職責(zé)、財務(wù)管理等方面開展專項整治，進(jìn)一步加強職務(wù)犯罪預(yù)防警示教育，防止貪污、受賄、職務(wù)侵占、挪用公款等違法犯罪行為的發(fā)生，為該領(lǐng)域營造清正廉潔的良好環(huán)境。有關(guān)部門采納檢察建議并進(jìn)行全面整改。
【典型意義】
（一）重拳出擊懲治，嚴(yán)厲打擊事關(guān)百姓民生福祉的行賄犯罪，維護(hù)人民群眾根本利益。堅決貫徹落實黨中央受賄行賄一起查的方針政策，對發(fā)生在征地拆遷等重大民生領(lǐng)域的違法犯罪行為及腐敗分子從嚴(yán)打擊，對具有向多人行賄、將違法所得用于行賄等情形的從重懲處，依法追究刑事責(zé)任。監(jiān)察機關(guān)與檢察機關(guān)注重銜接配合，檢察機關(guān)在辦理系列案件中加強線索排查和分析研判，及時固定有關(guān)犯罪證據(jù)，發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪事實的，及時與監(jiān)察機關(guān)溝通，依法補充起訴。
（二）注重分析研判，加強對案件疑難點法律適用問題的把握，精準(zhǔn)打擊職務(wù)犯罪。注意全面調(diào)查審查案件事實，結(jié)合刑法理論和相關(guān)司法解釋、指導(dǎo)性案例，圍繞犯罪事實、證據(jù)完善、案件定性，與監(jiān)察機關(guān)進(jìn)行深入研究探討，為準(zhǔn)確適用法律夯實基礎(chǔ)。在充分論證的基礎(chǔ)上，厘清此罪與彼罪的界限，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪形態(tài)，增強案件辦理的示范性，提高職務(wù)犯罪案件辦理質(zhì)效。
（三）強化警示教育，提升社會綜合治理效能，鏟除滋生腐敗的土壤。能動履行檢察職能，既嚴(yán)厲打擊犯罪，又積極預(yù)防犯罪，努力實現(xiàn)雙輪驅(qū)動。積極對案件進(jìn)行梳理,提出針對性意見,并由個案上升至類案,積極向案發(fā)單位及相關(guān)領(lǐng)域其它單位發(fā)出檢察建議，堵塞漏洞、防患未然。堅持嚴(yán)格依法、準(zhǔn)確及時、必要審慎、注重實效的原則，加強對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域的監(jiān)督管理力度。制發(fā)檢察建議后，主動加強與被建議單位的溝通聯(lián)系，積極督促和支持配合整改落實，努力達(dá)到辦理一案、教育一片的良好社會效果。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國刑法》第六十四條、第六十九條、第三百八十二條、第三百八十三條、第三百八十九條、第三百九十條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條
《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條
《最高人民法院 最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條、第七條第、第九條、第十八條、第十九條
案例三
王某某行賄案
【關(guān)鍵詞】
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 長期行賄 多次行賄 監(jiān)檢協(xié)作 認(rèn)罪認(rèn)罰
【要旨】
監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)加強協(xié)作配合，切實履行責(zé)任，共同推進(jìn)受賄行賄一起查，加大對“村村通”工程等國家重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域行賄犯罪查處力度，凈化工程建設(shè)領(lǐng)域環(huán)境，維護(hù)人民群眾生命、財產(chǎn)安全。對竭力腐蝕、精準(zhǔn)“圍獵”公職人員，具有多次行賄、長期行賄、向多人行賄情節(jié)的行賄人依法予以嚴(yán)厲打擊。對行賄人通過行賄獲得并已經(jīng)建設(shè)完工的重要工程，監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)加強協(xié)調(diào)配合，能動履職，督促有關(guān)單位加強工程質(zhì)量監(jiān)管。
【基本案情】
被告人王某某，男，1970年1月出生，漢族，壽縣壽春鎮(zhèn)某村原黨總支書記、村委會主任。
2006年至2016年，被告人王某某為承攬壽縣“村村通”工程、壽春鎮(zhèn)養(yǎng)老院等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，多次送給壽縣原副縣長、壽春鎮(zhèn)原黨委書記張某某人民幣共計15萬元，多次送給壽縣壽春鎮(zhèn)原鎮(zhèn)長洪某某人民幣共計20萬。王某某行賄線索由淮南市監(jiān)察委在調(diào)查張某某、洪某某職務(wù)犯罪案件過程中發(fā)現(xiàn)，由壽縣監(jiān)察委對該案立案調(diào)查并移送壽縣人民檢察院審查起訴。
2022年5月18日，檢察機關(guān)以王某某犯行賄罪向壽縣人民法院提起公訴。王某某接到辦案單位電話后自動到案接受訊問，如實供述自己的犯罪事實，主動退繳違法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。檢察機關(guān)提出量刑建議，建議判處被告人有期徒刑一年十個月緩期二年執(zhí)行，并處罰金10萬元。同年7月7日，壽縣人民法院作出判決，對檢察機關(guān)起訴的全部事實予以認(rèn)定，并采納量刑建議。
【監(jiān)察、檢察履職情況】
（一）積極推進(jìn)受賄行賄一起查，嚴(yán)厲打擊基礎(chǔ)設(shè)施工程領(lǐng)域行賄犯罪。壽縣監(jiān)察委員會堅持推進(jìn)受賄行賄一起查，在受賄案件查辦中發(fā)現(xiàn)了王某某涉嫌行賄犯罪的線索，立即進(jìn)行全面調(diào)查取證，查實了王某某行賄的各項犯罪事實?？紤]到王某某行賄犯罪主要發(fā)生在民生工程等重點領(lǐng)域，不法分子通過行賄手段承攬重點工程，會給工程質(zhì)量造成重大隱患，需要從嚴(yán)打擊、嚴(yán)肅懲戒，壽縣監(jiān)察委員會將王某某行賄案移送司法機關(guān)處理。壽縣人民檢察院全面依法審查，認(rèn)定王某某在2006年到2016年長達(dá)10年時間內(nèi)，為承攬壽縣“村村通”工程、壽春鎮(zhèn)養(yǎng)老院等基礎(chǔ)設(shè)施工程，向多名國家工作人員行賄數(shù)十次，其雖然具有自首等從寬情節(jié)，但仍需從嚴(yán)處理，決定對其依法提起公訴。監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)密切配合，對涉及民生領(lǐng)域的行賄犯罪堅決予以打擊，取得了良好的法律效果與社會效果。
（二）充分運用監(jiān)檢會商機制，全面查明案件事實。案件移送審查起訴后，壽縣人民檢察院對與認(rèn)定行賄事實密切相關(guān)的行賄款來源、取現(xiàn)時間等證據(jù)進(jìn)行細(xì)致核實，對與犯罪情節(jié)相關(guān)的行賄持續(xù)時間、次數(shù)、對象人數(shù)等證據(jù)進(jìn)行全面審查，圍繞證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、案件關(guān)鍵節(jié)點，向壽縣監(jiān)察委員會提出補充調(diào)查建議。經(jīng)壽縣監(jiān)察委員會補充調(diào)查，進(jìn)一步查明了有關(guān)犯罪事實和情節(jié)。
（三）開展認(rèn)罪認(rèn)罰，貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)積極保障當(dāng)事人合法權(quán)益，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)規(guī)定及可能產(chǎn)生的后果，充分聽取辯護(hù)人的意見。通過耐心細(xì)致全面的工作，被告人王某某歸案后如實供述犯罪事實，認(rèn)可指控罪名，愿意接受處罰，積極退繳贓款。檢察機關(guān)依法對王某某采取取保候?qū)弿娭拼胧?。審查起訴過程中，王某某在辯護(hù)律師見證下自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，檢察機關(guān)提出確定刑量刑建議并被法院采納。
（四）制發(fā)檢察建議，保障民生安全。法院判決后，壽縣監(jiān)察委員會與壽縣人民檢察院對案件中發(fā)現(xiàn)的普遍性、典型性問題進(jìn)行深入剖析，特別是工程建設(shè)領(lǐng)域中存在的安全風(fēng)險、制度漏洞進(jìn)行探討，形成多項共識。檢察機關(guān)據(jù)此向有關(guān)單位制發(fā)檢察建議書，對案件中發(fā)現(xiàn)行賄人通過行賄獲取并建設(shè)完工的相關(guān)工程項目進(jìn)行梳理，建議有關(guān)單位加強工程質(zhì)量監(jiān)管，促使有關(guān)單位履行監(jiān)管職責(zé)、完善監(jiān)管機制、開展專項整治。監(jiān)察、檢察機關(guān)通過扎實有力、全面細(xì)致的工作，切實保障人民群眾生命健康和財產(chǎn)安全。
【典型意義】
（一）堅持受賄行賄一起查，斬斷利益鏈，破除關(guān)系網(wǎng)。行賄人不擇手段地“圍獵”干部是腐敗案件發(fā)生的重要原因之一。辦案單位要認(rèn)識到行賄行為的嚴(yán)重危害，加強監(jiān)察、檢察協(xié)作配合，堅持受賄行賄一起查，斬斷利益鏈，破除關(guān)系網(wǎng)，促進(jìn)腐敗問題標(biāo)本兼治，一體推進(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐。
（二）加強關(guān)鍵情節(jié)審查，推進(jìn)重點領(lǐng)域案件辦理。行賄案件辦理中，要加強行賄關(guān)鍵犯罪情節(jié)的審查力度，全面查清事實，細(xì)致認(rèn)定情節(jié)。對于行賄犯罪涉及民生工程、食品藥品、養(yǎng)老社保等領(lǐng)域的重點案件，要予以嚴(yán)肅處理，堅決打擊。對于行賄犯罪中的行賄次數(shù)、行賄持續(xù)時間、行賄對象人數(shù)等犯罪情節(jié)，要全面查實，正確處理，對于具有長期行賄、多次行賄、向多人行賄等嚴(yán)重情節(jié)的被告人從嚴(yán)處理。
（三）積極能動履職，參與社會治理。行賄犯罪涉及的領(lǐng)域較多，并時常引發(fā)工程質(zhì)量、食品安全等問題隱患。同時，行賄犯罪的查辦也發(fā)現(xiàn)部分行業(yè)監(jiān)管缺失、監(jiān)督不力的問題。在辦案過程中，要踐行社會責(zé)任，依法能動履職，對于辦案中發(fā)現(xiàn)的行業(yè)弊端、工程隱患、監(jiān)管缺失等問題，積極通過監(jiān)察建議、檢察建議等方式予以糾正，以實際行動參與社會治理。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國刑法》第六十七條、第七十二條、第七十三條、第三百八十九條、第三百九十條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第六十七條、第六十八條、第六十九條、第一百七十三條、第一百七十四條、第一百七十六條
《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十七條
案例四
馬某行賄案
【關(guān)鍵詞】
建設(shè)工程領(lǐng)域 向多人行賄 補充調(diào)查 自行補充偵查 八號檢察建議
【要旨】
推進(jìn)受賄行賄一起查，監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)應(yīng)當(dāng)切實履行職責(zé)，加強協(xié)作配合，加大對建筑工程等重點領(lǐng)域行賄犯罪查處力度，服務(wù)保障營商環(huán)境。準(zhǔn)確認(rèn)定自首情節(jié)，積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度。針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程領(lǐng)域出現(xiàn)的招投標(biāo)監(jiān)督管理混亂，檢察機關(guān)在運用多種措施打擊行賄犯罪的同時，深入貫徹落實最高檢第八號檢察建議，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)溯源治理。
【基本案情】
被告人馬某，男，1971年7月出生，漢族，阜陽某建筑工程有限公司法定代表人。
被告人馬某等人為在阜南縣某鎮(zhèn)的工程承攬、資金撥付、驗收審計等方面謀取不正當(dāng)利益，于2018年9月至2020年春節(jié)前，向時任該鎮(zhèn)黨委書記程某某（已判決）行賄60萬元、鎮(zhèn)長吳某某（已判決）行賄50萬元、財政所所長馬某某（已判決）行賄20萬元和面值0.6萬元的購物卡。
馬某涉嫌行賄罪一案由阜南縣監(jiān)察委員會立案調(diào)查并移送阜南縣人民檢察院審查起訴。2022年1月20日，阜南縣人民檢察院以馬某涉嫌行賄罪向阜南縣人民法院提起公訴。同年4月12日，阜南縣人民法院以馬某犯行賄罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣十萬元。
【監(jiān)察、檢察履職情況】
（一）商請?zhí)崆敖槿?，統(tǒng)籌推進(jìn)案件查處。監(jiān)察機關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，馬某為承攬工程，通過向鄉(xiāng)鎮(zhèn)多名主要領(lǐng)導(dǎo)行賄巨額資金的方式謀取不正當(dāng)競爭優(yōu)勢，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟ㄖこ填I(lǐng)域的公平競爭環(huán)境，涉嫌行賄犯罪。阜南縣監(jiān)察委商請檢察機關(guān)提前介入，檢察機關(guān)認(rèn)真審查事實和證據(jù)，認(rèn)為本案行賄數(shù)額巨大，向多人行賄，情節(jié)嚴(yán)重，對當(dāng)?shù)卣紊鷳B(tài)、營商環(huán)境等造成嚴(yán)重破壞，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。監(jiān)察機關(guān)針對檢察機關(guān)提前介入反饋意見，完善相關(guān)證據(jù)，確保案件在調(diào)查結(jié)束后順利移送審查起訴。
（二）監(jiān)察補充調(diào)查，檢察自行補充偵查。審查起訴過程中，檢察機關(guān)在其他案件中發(fā)現(xiàn)馬某尚有部分行賄事實需要追加、是否構(gòu)成自首需要進(jìn)一步明確，經(jīng)反饋，監(jiān)察機關(guān)進(jìn)行了補充調(diào)查。在與監(jiān)察機關(guān)充分溝通并達(dá)成一致后，檢察機關(guān)經(jīng)自行補充偵查，查明馬某系在被監(jiān)察機關(guān)調(diào)查前主動交代行賄行為。法院審理過程中，阜南縣人民檢察院依法追加起訴，認(rèn)定馬某具有自首情節(jié)。同時，檢察機關(guān)積極開展認(rèn)罪認(rèn)罰工作，充分釋法說理，馬某表示認(rèn)罪認(rèn)罰，在律師的見證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。庭審中馬某當(dāng)庭認(rèn)罪，表示服判。
（三）積極能動履職，重視案件源頭治理。工程建設(shè)領(lǐng)域存在招投標(biāo)監(jiān)督管理混亂、損害其他同類經(jīng)營者公平競爭等情況，常常導(dǎo)致出現(xiàn)豆腐渣工程，可能帶來重大安全事故隱患。阜南縣人民檢察院深入剖析問題產(chǎn)生原因，向該鎮(zhèn)制發(fā)檢察建議，建議加強黨員干部廉政教育，完善財政資金撥付管理，挽回國有資產(chǎn)流失，特別是要排查涉案企業(yè)已交付工程，確保不因工程質(zhì)量出現(xiàn)安全事故和公共事件。該鎮(zhèn)向檢察機關(guān)反饋落實檢察建議的工作舉措，檢察機關(guān)持續(xù)監(jiān)督整改落實。
【典型意義】
（一）加強監(jiān)檢配合，從嚴(yán)查辦涉及建筑工程領(lǐng)域的行賄犯罪。建筑工程領(lǐng)域行賄犯罪，不僅破壞營商環(huán)境，還存在掛靠承接、資質(zhì)掛靠、監(jiān)管不足等影響安全生產(chǎn)的問題，應(yīng)予以嚴(yán)懲。監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)相互配合，加強協(xié)作，凝聚共識，形成合力，打出反腐敗“組合拳”。
（二）精準(zhǔn)認(rèn)定行賄犯罪事實、情節(jié)，嚴(yán)格落實寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策。檢察機關(guān)在審查案件時，發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪事實，應(yīng)當(dāng)建議監(jiān)察機關(guān)完善證據(jù)體系，對需要進(jìn)一步明確的量刑情節(jié)，在與監(jiān)察機關(guān)溝通一致后，監(jiān)察補充調(diào)查和檢察自行補充偵查可以同步開展，切實提高依法打擊行賄犯罪的精準(zhǔn)性、有效性。辦案中既要突出依法從嚴(yán)打擊的工作導(dǎo)向，也要準(zhǔn)確認(rèn)定從輕、減輕處罰情節(jié)，積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，實現(xiàn)辦案“三個效果”的有機統(tǒng)一。
（三）充分履行檢察職能，助推“八號檢察建議”落實落細(xì)。檢察機關(guān)在辦理建筑工程等重點領(lǐng)域案件時，立足職能依法提出整改完善、防控風(fēng)險的檢察建議，從源頭上遏制相關(guān)領(lǐng)域行賄犯罪的發(fā)生，積極推進(jìn)營商環(huán)境優(yōu)化。同時，建議相關(guān)部門對涉案建筑工程進(jìn)行質(zhì)量檢測，抓早抓小保障生產(chǎn)安全，在辦案中落實“八號檢察建議”，全面推進(jìn)安全生產(chǎn)溯源治理。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國刑法》第六十七條、第三百八十九條、第三百九十條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十條、第一百七十一條
《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十五條
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第八條
案例五
王某對非國家工作人員行賄案
【關(guān)鍵詞】
金融領(lǐng)域 對非國家工作人員行賄 房產(chǎn)代持 監(jiān)檢配合 認(rèn)罪認(rèn)罰
【要旨】
監(jiān)察機關(guān)與檢察機關(guān)加強銜接配合，堅決貫徹落實黨中央受賄行賄一起查的重大決策部署，對金融領(lǐng)域巨額行賄違法犯罪行為依法嚴(yán)厲懲處，形成聯(lián)合懲戒行賄犯罪的工作合力，共同防范化解金融領(lǐng)域重大風(fēng)險，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。檢察機關(guān)辦理審查起訴案件，應(yīng)當(dāng)積極貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事司法政策，對于犯罪嫌疑人真誠悔罪、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且符合適用條件的，依法適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度辦理。
【基本案情】
被告人王某，男，1962年8月出生，漢族，安徽某融資擔(dān)保有限公司實際控制人。
2016年10月至2020年3月期間，被告人王某為謀取不正當(dāng)利益，為感謝以及繼續(xù)獲得安徽某農(nóng)商銀行原黨委書記、董事長顧某對其公司在擔(dān)保、貸款審批、不良貸款化解等方面的關(guān)照，送給顧某共計2159.4035萬元人民幣，其中分五次主動送給顧某人民幣共計2046萬元，用于為顧某購買三套房產(chǎn)及支付物業(yè)管理費用。為了掩蓋房屋實際產(chǎn)權(quán)人，按照顧某的安排，被告人王某將三套房產(chǎn)登記在顧某的三名親屬名下，并簽署了房屋代持協(xié)議，房屋代持協(xié)議交由顧某統(tǒng)一保管。
王某涉嫌對非國家工作人員行賄罪一案由樅陽縣監(jiān)察委員會立案調(diào)查并移送樅陽縣人民檢察院審查起訴。2021年2月，樅陽縣人民檢察院以王某涉嫌對非國家工作人員行賄罪向樅陽縣人民法院提起公訴，2021年3月15日公開開庭審理，同年5月6日樅陽縣人民法院作出判決，采納了檢察機關(guān)的量刑建議，以被告人王某犯對非國家工作人員行賄罪，判處其有期徒刑四年二個月，并處罰金人民幣一百萬元。
【監(jiān)察、檢察履職情況】
（一）運用監(jiān)檢會商機制，統(tǒng)籌推進(jìn)受賄行賄犯罪案件查處。樅陽縣監(jiān)察委在調(diào)查安徽某農(nóng)商銀行董事長非國家工作人員受賄案過程中，發(fā)現(xiàn)王某涉嫌對非國家工作人員行賄犯罪線索，且數(shù)額巨大。檢察機關(guān)應(yīng)樅陽縣監(jiān)察委商請，提前介入審查案件后，認(rèn)為王某構(gòu)成對非國家工作人員行賄罪，并就進(jìn)一步查清事實、完善證據(jù)、強制措施以及準(zhǔn)確認(rèn)定行賄人的不正當(dāng)利益等，提出提前介入反饋意見。同時，針對王某認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的適用，檢察機關(guān)充分聽取監(jiān)察機關(guān)意見，并就量刑建議情況向監(jiān)察機關(guān)及時通報，實現(xiàn)打擊行賄犯罪的合力。
（二）嚴(yán)密證據(jù)體系，嚴(yán)格把握案件質(zhì)量。王某涉嫌對非國家工作人員行賄犯罪金額巨大，在利益輸送的方式上，涉案資金流水復(fù)雜，部分行賄事實以有借有還的假象予以掩蓋；為規(guī)避查處，王某將行賄的資金大多轉(zhuǎn)化為房產(chǎn)，且由受賄人顧某親屬予以代持，作案手段隱蔽、專業(yè)，增加了案件事實認(rèn)定和證據(jù)審查分析的難度。監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)嚴(yán)把案件事實關(guān)、證據(jù)關(guān)，從資金的來源、走向等客觀證據(jù)入手，抓住以貸謀私核心，緊盯異常決策事項，梳理厘清相關(guān)資金流水，構(gòu)建了嚴(yán)密的證據(jù)體系，確保案件事實清楚，證據(jù)確實、充分，王某涉嫌對非國家工作人員行賄犯罪受到法律的嚴(yán)肅追究。
（三）加強釋法說理，促使自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。審查起訴階段，針對王某思想上出現(xiàn)反復(fù)，檢察機關(guān)充分釋法說理，促使其逐步轉(zhuǎn)變認(rèn)罪態(tài)度，最終如實、穩(wěn)定供述了全部行賄事實，并表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。檢察機關(guān)向辯護(hù)律師細(xì)致說明量刑情節(jié)和法律依據(jù)，以及因綜合考慮王某在民營企業(yè)經(jīng)營中對當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)所做貢獻(xiàn)、歸案后的認(rèn)罪悔罪態(tài)度等實際情況，決定給予從寬處理的量刑建議，促使被告人王某認(rèn)罪服法，在律師的見證下自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。庭審中被告人王某真誠認(rèn)罪、悔罪，自愿預(yù)繳罰金，法院采納公訴機關(guān)指控意見和量刑建議，王某表示服判不上訴。
【典型意義】
（一）堅持受賄行賄一起查，反腐無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍。監(jiān)察、檢察機關(guān)加強協(xié)作配合，注重對重點領(lǐng)域行賄線索的分析研判，加強會商，凝聚共識，在嚴(yán)懲受賄的同時，也敢于向“圍獵者”亮劍，加強工作協(xié)作，打出反腐敗“組合拳”，一體推進(jìn)受賄行賄的查處，斬斷腐敗問題利益鏈，破除權(quán)錢交易網(wǎng)，讓圍獵者付出應(yīng)有的代價，彰顯對行賄零容忍的堅定決心，在全社會倡導(dǎo)廉潔守法理念。
（二）圍繞大局履行職責(zé)，積極防范化解金融風(fēng)險。金融安全事關(guān)全社會發(fā)展穩(wěn)定，權(quán)錢交易對商業(yè)銀行工作人員滲透腐蝕，不僅嚴(yán)重破壞了職務(wù)廉潔性，也造成了不良貸款上升及信用減值等問題，易引發(fā)金融風(fēng)險。辦理行賄案件時要突出重點，進(jìn)一步加大對破壞市場競爭秩序、威脅金融安全的巨額行賄、多次行賄犯罪的打擊力度，對構(gòu)成犯罪的行賄行為，絕不姑息，徹底鏟除滋生腐敗的土壤，推動金融領(lǐng)域反腐敗工作深入開展，確保國家金融安全，為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
（三）準(zhǔn)確適用刑事政策，努力實現(xiàn)辦案“三個效果”。對民營企業(yè)涉嫌刑事犯罪的，既依法打擊犯罪，又準(zhǔn)確適用寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，營造法治化營商環(huán)境。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，應(yīng)綜合考量犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、后果、認(rèn)罪悔罪態(tài)度等情況，提出從輕量刑建議，促使行賄犯罪案件辦理達(dá)到政治、法律和社會“三個效果”的有機統(tǒng)一，增強類案示范效應(yīng)。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國刑法》第一百六十四條
《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十條、第一百七十一條
《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十五條、第四十六條
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第八條、第十一條